Theo Cơ quan ANĐT, Trần Văn Miên được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” xảy ra tại TP.Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và TP.Hồ Chí Minh do Cơ quan ANĐT Công an TP.Đà Nẵng thụ lý; còn Hằng là người giúp việc nhà cho Miên; đồng thời là mẹ của đối tượng Huỳnh Hoàng Thương trước đó đã bị Cơ quan ANĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố về hành vi “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”.
Theo Cơ quan ANĐT Công an TP.Đà Nẵng, đầu tháng 12.2022, Cơ quan ANĐT tiếp nhận thông tin về hai đối tượng sử dụng tiền giả để mua điện thoại trên địa bàn quận Sơn Trà.
Qua truy xét, Cơ quan ANĐT đã xác định được hai đối tượng nghi vấn là là Hồ Văn Tiện (SN 1988) và Đoàn Văn Dương (SN 1989), cùng trú xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam nên đã mời làm việc và thực hiện khám xét khẩn cấp, thu giữ tổng cộng 62 triệu đồng tiền giả mà các đối tượng mang theo trong người, cất giấu tại nơi ở.
Ngày 18.12.2022, Cơ quan ANĐT Công an TP.Đà Nẵng tiến hành bắt giữ Nguyễn Thị Cẩm Duyên (SN 1988, vợ của Huỳnh Ngọc Thái) về hành vi làm, tàng trữ tiền giả và Nguyễn Như Phú (SN 1971), trú phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh là đối tượng phụ giúp vợ chồng Thái và Duyên trong việc vận chuyển máy móc làm tiền giả.
Khám xét nhà ở của vợ chồng Thái, Cơ quan ANĐT phát hiện, thu giữ 1,34 tỉ đồng tiền giả thành phẩm hoặc ở dạng phôi cùng các công cụ, phương tiện để sản xuất tiền giả.
Ngoài ra, Cơ quan ANĐT còn phát hiện và thu giữ 3 cây súng ngắn tự chế cùng 8 viên đạn, 3 gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và nhiều giấy tờ giả như CMND, CCCD, giấy phép lái xe.
Tiếp tục mở rộng, đến ngày 29.12.2022, Cơ quan ANĐT Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định khởi tố, bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Hoàng Thương (17 tuổi, trú tại tổ 57, ấp A1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM) về tội “Làm, tàng trữ tiền giả” quy định tại khoản 3, Điều 207 Bộ luật Hình sự.
Theo lời khai của Thương, từ tháng 11.2022, Thương đã cùng với đồng bọn sản xuất tiền giả tại nhà số 11 đường Hải Đường, Khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM.
Điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định Thương đã làm ra khoảng 1.200 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, tương đương với 600 triệu đồng.
Quá trình làm việc, các bị can có liên quan đều khẳng định đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả này tên là Huỳnh Ngọc Thái. Tuy nhiên khi Cơ quan Công an kiểm tra, đối tượng này đã bỏ trốn.
Đáng chú ý, trong quá trình khám xét tại số nhà 11 Hải Đường, Cơ quan An ninh thu thập được nhiều giấy tờ cá nhân khác nhau có hình ảnh của Thái nhưng toàn bộ số giấy tờ này đều là giấy tờ giả với nhiều tên gọi khác nhau.
Xác minh sau đó cho thấy, Huỳnh Ngọc Thái chỉ là tên giả. Ngay cả Duyên và các đối tượng đồng phạm cũng không biết được tên thật cũng như nhân thân, lai lịch của đối tượng.
Cơ quan ANĐT Công an TP.Đà Nẵng cuối cùng đã làm rõ Huỳnh Ngọc Thái tên thật là Trần Văn Miên (SN 1988), Khóm 1, trị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.
Đối tượng có 2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Tuy nhiên trong nhiều tháng ròng, đối tượng này vẫn bặt vô âm tín.
Giữa tháng 3.2023, Cơ quan ANĐT Công an TP.Đà Nẵng nắm được thông tin Miên cai nghiện ma túy tại một cơ sở ở huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh nên đã tiến hành bắt khẩn cấp và di lý đối tượng về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra.