Trong vụ án này, Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 21 bị can bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài tội danh trên, bị can Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm – vợ Luyện), Nguyễn Thái Lực (em ruột Luyện, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh) và Kế toán trưởng Công ty Alibaba – Huỳnh Thị Kim Thắng còn bị truy tố về tội Rửa tiền.
Hai em ruột thừa nhận làm theo chỉ đạo của anh trai
Trả lời HĐXX, Nguyễn Thái Lĩnh cho biết, năm 2016, bị cáo làm ở quán cafe của Luyện, sau đó được anh trai nhờ đứng tên trên giấy phép kinh doanh với chức vụ giám đốc.
Lĩnh cho hay, bị cáo chỉ làm theo chỉ đạo của anh trai và thay mặt anh trai ký những giấy tờ được giao. Đối với nội dung cáo trạng truy tố, Nguyễn Thái Lĩnh cho rằng, nhận thức pháp luật của bị cáo thấp nên không biết mình sai.
“Bị cáo chỉ ký và làm theo chỉ đạo của anh trai… Anh Luyện bảo bị cáo ký thì ký chứ bị cáo không đọc, không xem nội dung. Lúc ký có bộ phận pháp lý của công ty nên bị cáo yên tâm ký”, Nguyễn Thái Lĩnh khai.
Về phần bị cáo Nguyễn Thái Lực em trai thứ 3 bị cáo Luyện cũng khai rằng, do không am hiểu pháp luật, tin tưởng vào anh trai là Nguyễn Thái Luyện nên bị cáo buộc phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
“Anh Luyện kêu bị cáo phụ anh việc trợ lý, bị cáo chỉ nhận chuyển thông tin pháp lý từ các công ty về cho anh Luyện chứ không làm việc gì khác”, Lực nói.
Nhận chuyển khoản, rút tiền theo chỉ đạo của chị dâu
Theo cáo trạng, ngày 21.11.2018, Võ Thị Thanh Mai chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) nộp 50 tỉ đồng vào tài khoản của Nguyễn Thái Lực. Đây là số tiền khách hàng thanh toán mua nền đất tại Công ty Alibaba.
Sau đó, theo chỉ đạo của Mai, Lực rút 31 tỉ đồng, mở sổ tiết kiệm cho Huỳnh Thị Kim Thắng đứng tên, Thắng ủy quyền sử dụng sổ trên cho Lực. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Mai, Thắng rút số tiền 18 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm, mua 2 căn nhà ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cùng đứng tên với Nguyễn Thái Lực. 13 tỉ đồng còn lại vẫn giữ trong sổ tiết kiệm.
Ngày 18.9.2019, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt và khám xét trụ sở công ty và các chi nhánh Công ty Alibaba, Võ Thị Thanh Mai, Thắng và Lực biết rõ số tiền 13 tỉ đồng còn lại trong sổ tiết kiệm có nguồn gốc bất hợp pháp.
Tuy nhiên, hôm sau 19.9.2019, Mai chỉ đạo Thắng chuyển toàn bộ số tiền gốc và lãi hơn 13,9 tỉ đồng vào tài khoản do Mai đứng tên mở tại Ngân hàng ACB.
Cùng ngày, Võ Thị Thanh Mai chuyển 13 tỉ đồng vào tài khoản của Lực, rồi chỉ đạo Lực rút ra và giao lại cho Mai.
Quá trình điều tra, Mai khai đã sử dụng hết số tiền đó vào việc cá nhân và trả nợ. Đến nay, cơ quan điều tra chưa thu hồi được.
Toàn bộ số tiền này là từ nguồn tiền của Công ty Alibaba. Hành vi của Lực, Mai và Thắng đã phạm vào tội “Rửa tiền”.
Trả lời trước HĐXX về hành vi rửa tiền, Huỳnh Thị Kim Thắng, Nguyễn Thái Lực khai làm mọi việc theo sự chỉ đạo của Võ Thị Thanh Mai.
“Bị cáo không cất giấu, không biết số tiền phạm pháp, không tư lợi cá nhân…Chị Mai nói bị cáo ra ngân hàng rút xong đưa về cho chị, bị cáo làm theo và giao tiền cho chị Mai tại trụ sở Công ty Alibaba”, Lực khai.
Trả lời thẩm vấn của HĐXX về hành vi rửa tiền, bị cáo Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm, vợ Luyện) phủ nhận cáo trạng truy tố với tội danh “Rửa tiền”.
“Bị cáo không chỉ đạo Lực và Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba) rút tiền như cáo trạng truy tố. Thời điểm đó mọi người tự làm việc của mình, không ai chỉ đạo.
Cáo trạng xác định, Mai là người quản lý hoạt động của bộ phận kế toán, giám sát và điều hành toàn bộ hoạt động thu, chi của Alibaba.
Toàn bộ chi phí hoạt động của Alibaba và các pháp nhân liên quan đều phải được sự đồng ý của Luyện, Mai mới duyệt cho bộ phận kế toán chi tiền.