Theo đó, quá trình điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TP Hải Phòng xác định, đối tượng lừa đảo là Ngô Thị Nhung (sinh năm 1996, trú tại xã Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).
Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo tại thành phố Hải Phòng, Nhung đã di chuyển đến tỉnh Thái Nguyên. Nhung là đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi, hoạt động liên tỉnh và đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo qua mạng tại các tỉnh thành, phố trên cả nước.
Cụ thể, đối tượng Nhung sử dụng Facebook, Zalo lập các hội, nhóm giả danh mua bán hàng hóa. Sau đó, đối tượng tiếp xúc với người mua hàng và chào bán rượu ngoại với giá rẻ.
Đồng thời, đối tượng đặt hàng với đại lý bán rượu tại Hải Phòng, bố trí cho người mua, người bán gặp nhau để xem hàng, sau đó qua mạng yêu cầu người mua chuyển 150 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng rồi ngừng liên lạc và bỏ trốn.
Đến ngày, 27.9.2022, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ Ngô Thị Nhung tại thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
Tại cơ quan công an, Nhung khai nhận, sau khi đến tỉnh Thái Nguyên đã tiếp tục đến một cửa hàng bán máy tính xách tay, sử dụng căn cước công dân của một người có ảnh giống mình, đặt mua sản phẩm có giá trị cao.
Tại thời điểm giao hàng, Nhung làm giả hình ảnh lệnh chuyển tiền của ngân hàng, nhận sản phẩm rồi rao bán trên mạng xã hội và chiếm đoạt được 16,39 triệu đồng.