Ngày 29.5, TAND tỉnh đã tuyên án vụ “rửa tiền” xuyên quốc gia do một số đối tượng người nước ngoài điều hành.
Theo cáo trạng, từ tháng 8 đến tháng 9.2021, Arinze và Ofia (chưa xác định lai lịch) đã liên lạc và thống nhất với Uzoh Emmanuel (sinh năm 1988, quốc tịch Nigeria) về việc thành lập các công ty rồi mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam.
Những công ty này không kinh doanh mà chỉ nhằm mục đích nhận tiền do Arinze, Ofia chiếm đoạt ở nước ngoài chuyển về. Sau đó, Uzoh Emmanuel sẽ được nhận 20% trên tổng số tiền, phần còn lại chuyển ngược lại cho Arinze và Ofia.
Vì vậy, Uzoh Emmanuel bàn bạc với Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1981 chung sống như vợ chồng với Uzoh) về việc tìm người đứng tên pháp nhân công ty và mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền và trả công cho người đó 10% trên tổng số tiền rút được.
Hạnh tiếp tục bàn bạc với Nguyễn Thị Vinh (sinh năm 1981) để thuê Phạm Thanh Dũng (sinh năm 1985), Vũ Thành Trung (sinh năm 1985), cùng một số đối tượng khác đứng tên làm giám đốc các công ty để thực hiện nội dung trên.
Sau khi rút tiền thành công, 10% số tiền được giữ lại phân chia cho Hạnh 4%, Vinh 6%. Vinh tiếp tục chia cho người đứng tên giám đốc công ty 2% số tiền người này nhận được.
Cơ quan điều tra xác định, các bị cáo đã thành lập tổng cộng 17 công ty, và thực hiện 2 lần rút nhận tiền. Cụ thể, ngày 27.8.2021, các bị cáo đã rút 233.260 Euro (tương ứng 6,1 tỉ đồng) từ công ty do Phạm Thanh Dũng làm giám đốc. Sau khi rút và đổi tiền, các bị cáo đã chia nhau phần trăm theo thỏa thuận. Sau khi hoàn tất việc “rửa tiền”, Hạnh thông báo cho Vinh để làm thủ tục giải thể công ty trên.
Đến ngày 20.10.2021, các bị cáo tiếp tục rút 109.980 USD từ công ty do Vũ Thành Trung làm giám đốc nhưng không thành công do tài khoản đã bị Công an Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị ngân hàng tỉnh phong tỏa, nguyên nhân là một doanh nghiệp tại Bà Rịa – Vũng Tàu trình báo về việc đối tác đã chuyển tiền nhưng doanh nghiệp lại không nhận được.
Biết bị động, các bị cáo nhanh chóng bỏ trốn nhưng không thoát, và bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Đối với nguồn gốc số tiền, các bị cáo khai nhận do các đối tượng ở nước ngoài sử dụng thủ đoạn lừa các doanh nghiệp nước ngoài chuyển tiền vào tài khoản tại Việt Nam. Cơ quan chức năng đã nhờ xác minh bị hại tại nước ngoài nhưng chưa có kết quả. Mặt khác, các bị cáo cũng không có thông tin gì về các đối tượng này, khai nhận không quen biết và chỉ giao dịch, thỏa thuận thông qua mạng internet.
Trong phiên xét xử, các bị cáo liên tục kêu oan và cho rằng, chỉ làm theo yêu cầu chứ không biết bản thân tham gia đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo phải biết rõ không cần làm gì nhưng lại có phần trăm trên số tiền nhận được là không hợp lý. Không có công việc nào chính đáng mà lại dễ kiếm tiền như thế. Lúc này, các bị cáo cúi đầu im lặng.
Hội đồng xét xử nhận định, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền có quy mô lớn, xuyên quốc gia do các bị cáo cùng nhau thực hiện, đã thực hiện 2 lần phạm tội qua 2 công ty. Cơ quan chức năng truy tố các bị cáo tội rửa tiền là đúng người đúng tội. Tuy nhiên, chưa có đầy đủ căn cứ truy tố các bị cáo ở Việt Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên cơ quan điều tra đã tách thành vụ án khác để tiếp tục điều tra.
Vì vậy, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Uzoh Emmanuel 14 năm tù; Nguyễn Thị Hạnh và Nguyễn Thị Vinh mỗi bị cáo 11 năm tù; Phạm Thanh Dũng 10 năm 6 tháng tù; Vũ Thành Trung 10 năm tù giam, tính từ ngày các bị cáo bị bắt giữ.
Số tiền 109.980 USD được trả lại cho đại diện của bị hại thông qua hình thức chuyển khoản. Các bị cáo cũng bị buộc nộp lại số tiền chiếm đoạt, thu lợi bất chính để sung công quĩ nhà nước.