Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021 đến nay, Ngô Văn Bằng cùng một số đối tượng cho những người có nhu cầu vay với lãi suất từ 3.000 đồng đến 4.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương 109,5%/năm đến 146%/năm).
Quá trình cho vay, nhóm của Bằng giữ lại giấy tờ của người vay hoặc người vay phải viết giấy vay cho nhóm Bằng.
Cơ quan công an cũng làm rõ, nhóm của Bằng đã cho 21 người vay với tổng số tiền 415 triệu đồng, thu lợi bất chính gần 241 triệu đồng.
Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan.
Trước đó, ngày 17.1, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hạ Long cũng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm: Vũ Anh Tuấn (sinh năm 1984, trú tại tổ 46, khu 4, phường Cao Xanh); Cao Thọ Phong (sinh năm 1987, trú tại tổ 18, khu 3, phường Hà Khánh); Trần Nhật Thanh (sinh năm 1988, trú tại tổ 4, khu 1, phường Hà Lầm) và Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 1993, trú tại tổ 6, khu 2, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, các đối tượng hoạt động dưới vỏ bọc cho thuê xe ôtô tự lái hoặc phát tờ rơi tại các khu vực chợ để tiếp cận đến những người lao động tự do.
Khi người vay liên hệ, các đối tượng chỉ cần xác định giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, bằng lái xe…, xác định đúng nhà ở sẽ cho những người này vay tiền tùy theo thỏa thuận với mức lãi suất từ 109,5% đến 182,5% tương ứng với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày.
Tiến hành khai thác, các đối tượng khai nhận đã hoạt động từ năm 2019 đến nay và cho khoảng 300 lượt người vay, thu lời bất chính số tiền khoảng hơn 1 tỉ đồng.
Hiện vụ án đang được Công an thành phố Hạ Long điều tra mở rộng.