Trước đó, Công an TX.Phú Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Bùi Thị Hồng Ngọc (sinh năm 1992, hộ khẩu tỉnh Trà Vinh) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Zalo. Nạn nhân là một người đàn ông ở TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã trình báo bị chiếm đoạt số tiền gần 2 tỉ đồng.
Qua điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi, thủ đoạn của đối tượng này, chủ yếu lợi dụng tin tưởng của nạn nhân để chiếm đoạt tiền thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng. Ngoài nạn nhân ở Phú Mỹ, đối tượng còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 người khác với thủ đoạn tương tự, số tiền lên đến 134 triệu đồng.
Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 4.2021, Ngọc sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo mang tên “Candy” làm quen được với anh D.H.C và đưa ra thông tin cá nhân giả mang tên “Lê Thị Tường Vy”, sinh ngày 25.05.1988, nhà ở Trà Vinh, hiện đang làm nhân viên môi giới bất động sản ở TP. Hồ Chí Minh.
Đồng thời, đối tượng còn tải một số hình ảnh cá nhân của một người sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook là “P.P.K” về rồi gửi lại cho anh D.H.C, nói dối là hình ảnh của mình.
Sau khi nhắn tin qua lại yêu đương, thấy anh D.H.C đã “mắc câu”, Ngọc bắt đầu ra những thông tin giả, tình huống nguy cấp không có thật như sau: “mẹ ruột bị bệnh cần tiền chi trả viện phí, chi trả tiền đám tang, chi trả tiền viện phí của em gái họ, chi phí lo tang lễ cho em gái họ, trả nợ cho cha mẹ trước khi chết đã mượn,…”, để nhờ thực hiện chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng mang tên “Bùi Thị Hồng Ngọc”.
Do tin tưởng, anh C đã nhiều lần chuyển khoản cho Ngọc đến thời điểm tháng 04.2022 là khoảng 1.983.706.600 đồng.
Khi Ngọc tiếp tục đưa ra tình huống nguy cấp không có thật là bị rắn cắn phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Cần Thơ, gửi 2 tấm ảnh chân bị rắn cắn để yêu cầu anh C chuyển tiền vào tài khoản cho Ngọc. Tuy nhiên, anh C muốn đến thăm gặp và đưa tiền trực tiếp. Sợ bị anh C phát hiện, Ngọc nhiều lần đưa ra những lý do khác nhau để tránh không gặp mặt trực tiếp.
Thấy vậy, anh C nghi ngờ bị lừa đảo nên đã đến Bệnh viện Cần Thơ để xác minh thì được biết không có bệnh nhân nào tên “Lê Thị Tường Vy” nhập viện điều trị do rắn cắn. Anh C tiếp tục đến địa chỉ nhà mà Ngọc đã cung cấp trước đó nhưng cũng được biết không có ai tên “Lê Thị Tường Vy” tại địa phương. Vì vậy, anh C tìm đến địa chỉ nhà của “Bùi Thị Hồng Ngọc” – được cho là em gái họ đã chết do COVID – 19 của “Lê Thị Tường Vy” để xác minh thông tin, thì được biết vẫn đang còn sinh sống tại địa phương.
Khi anh C tìm đến tận nhà, Ngọc đã thừa nhận là do thiếu nợ và không có khả năng chi trả nên đã thông qua mạng xã hội kết bạn làm quen, rồi đưa ra các thông tin sai sự thật để chiếm đoạt tài sản. Sau khi biết được sự thật, anh D.H.C đã đến Công an thị xã Phú Mỹ trình báo sự việc.
Làm việc tại cơ quan điều tra, Bùi Thị Hồng Ngọc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như trên. Ngoài ra, đối tượng còn khai nhận đã chiếm đoạt tài sản của hai đối tượng khác với hành vi tương tự.
Cụ thể, khoảng tháng 8.2022, Ngọc cũng đã kết bạn, nhắn tin với một người có nick Zalo là “Thanh Tùng” và nhiều lần đưa ra nhưng thông tin không có thật, đưa ra những tình huống nguy cấp giả để yêu cầu người này chuyển khoản với tổng số tiền là 130 triệu đồng. Đồng thời, cũng kết bạn và nhắn tin với một người có nick Zalo là “Phi Phong Nguyen” và đã yêu cầu người này chuyển số tiền là 4.000.000 đồng với lý do là để trả tiền cho thợ xây mộ của mẹ ruột mới chết….
Khi nhắn với hai người này, Ngọc đều tự xưng tên là “Lê Thị Tường Vy” và gửi những hình ảnh của “P.P.K” đã tải về trước đó cho họ xem, nói dối là hình ảnh của mình nhằm mục đích để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện đối tượng Bùi Thị Hồng Ngọc đã bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.