Theo cáo trạng, khoảng 0h40 ngày 30.6.2022, tại ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B và ấp 4, xã Vĩnh Châu B (huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) lực lượng chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Công an huyện Tân Hưng, Đồn Biên phòng Sông Trăng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An triệt xóa đường dây buôn lậu đường cát với số lượng lớn lên đến trên 91 tấn cùng 8 xe tải, 1 ôtô 16 chỗ, 14 mô tô và 1 phà gỗ.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn khám xét thêm 2 địa điểm, thu giữ nhiều đường lậu và tang vật khác liên quan đến vụ án. Tổng số đường lậu thu giữ trong vụ án trên 206 tấn.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An xác định, từ ngày 2.4.2022 đến ngày 29.6.2022, La Văn Trận nhiều lần liên hệ mua của người tên Mô (chưa rõ danh tính, sinh sống tại Campuchia) tổng cộng 29.125 bao đường cát nhãn hiệu nước ngoài, với giá 770.000 đồng/bao 50kg nhập lậu về Việt Nam.
Sau đó, Trận thuê người vận chuyển đến hộ kinh doanh Ngọc Duyên tại ấp 4, xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng bán cho Võ Văn Công với giá 820.000 đồng/bao. Trong thời gian hoạt động buôn lậu, Trận thu lợi bất chính trên 373 triệu đồng, còn Công sau khi mua đường lậu của Trận thuê người sang chiết thành nhãn hiệu “Đường cát trắng Ngọc Duyên” để tiêu thụ ở nhiều nơi, thu lợi bất chính 225 triệu đồng.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Trận thuê Nguyễn Vũ Trường điều khiển xe ôtô 16 chỗ vận chuyển đường từ lậu từ biên giới đến bãi đất cạnh nhà Lê Minh Dững với tiền công 100.000 đồng/chuyến. Tổng cộng Trường vận chuyển 284 chuyến, nhận 28,4 triệu đồng tiền công. Đồng thời, Trận thuê Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Minh Thuận và Võ Văn Hồ sử dụng 3 xe tải vận chuyển đường cát nhập lậu từ bãi đất cạnh nhà Lê Minh Dững đến hộ kinh doanh Ngọc Duyên.
Ngoài ra, trong quá trình điều hành đường dây buôn lậu, Trận thuê Lê Minh Dững điều hành, phân công người kéo phà vận chuyển đường cát nhập lậu từ Campuchia sang Việt Nam, bốc vác đường cát từ phà gỗ lên xe ô tô 16 chỗ và từ xe ô tô 16 chỗ sang 3 xe ô tô tải tại cạnh nhà Dững, trả tiền công cho cả 3 giai đoạn là 12.000 đồng/bao. Tổng cộng, Trận trực tiếp trả hơn 344 triệu đồng tiền công bốc vác cho Dững.
Sau đó, Dững thuê, phân công Phạm Văn Định kéo phà gỗ vận chuyển đường cát từ Campuchia sang Việt Nam và phân công 17 người khác tham gia bốc vác đường cát tại các địa điểm gồm Phạm Văn Tú, Nguyễn Thành Cảnh, Võ Thanh Hùng, Nguyễn Hoàng Ân, Phạm Vũ Linh, Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Văn Tới, Nguyễn Văn Nu, Lê Văn Quang, Nguyễn Văn Thành, Dương Văn Minh Em, Dương Bảo Của, Đinh Văn Tuấn Út, Ngô Quốc Anh, Nguyễn Hữu Trí, Trần Văn Phương và Mai Hữu Thành. Những người này được trả tiền công từ vài trăm ngàn đồng đến hơn 20 triệu đồng tùy thời gian tham gia bốc vác.
Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định La Văn Trận là người chủ mưu, cầm đầu, 24 bị can còn lại là người giúp sức thực hiện tội phạm.
Trong ngày xét xử đầu tiên, sau phần thủ tục và công bố cáo trạng truy tố, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Long An đang xét hỏi để làm rõ vai trò của từng bị cáo trong vụ án.
Phiên tòa sẽ được tiếp tục diễn ra vào ngày 15.11.