Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng dài 142 trang
Sau khi Hội đồng xét xử tiến hành thẩm tra lý lịch 74 bị cáo trong vụ án và kết thúc ngày làm việc đầu tiên, sáng ngày 26.10, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã công bố cáo trạng vụ án Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, quê TP Hải Phòng), Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Phan Lê Hoàng Anh) và đồng phạm về các tội Buôn lậu và Nhận hối lộ.
Cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định, bị cáo Đào Ngọc Viễn và 72 bị cáo khác bị Viện KSND tỉnh Đồng Nai truy tố về tội Buôn lậu quy định tại Điều 188, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Riêng bị cáo Ngô Văn Thụy (58 tuổi, ngụ TP HCM), nguyên Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (Đội 3) trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan) bị đưa ra xét xử về tội Nhận hối lộ theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Số tiền bị cáo Thụy nhận hối lộ là hơn 830 triệu đồng.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, các bị cáo: Viễn, Hữu và Phùng Danh Thoại (nguyên đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu thuộc Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) bàn bạc góp vốn buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ với tổng số tiền vốn 53,4 tỉ đồng.
Viễn có trách nhiệm sử dụng tàu vận chuyển xăng từ Singapore về Việt Nam. Sau đó, Hữu sẽ điều động tàu khác vận chuyển số xăng này đến khu vực nhà nuôi yến của Tứ (trên sông Hậu thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) để bán cho Tứ và Trần Thị Thanh Vân (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Vân Trúc, tỉnh Bình Dương).
Với số xăng dầu này, Tứ đã cung cấp cho 7 đầu mối khác nhau tại nhiều tỉnh, thành: An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long… Từ 7 đầu mối này, xăng dầu lậu tiếp tục được phân phối cho các cơ sở bán lẻ xăng dầu khác ở nhiều địa phương, trong đó có Đồng Nai.
Riêng Vân với sự giúp sức của 4 bị cáo khác đã bán lẻ xăng cho rất nhiều người tại các cơ sở mua bán xăng dầu trên địa bàn Bình Dương và TPHCM.
Phan Thanh Hữu cảm thấy khó thở khi nghe công bố cáo trạng
Tính từ tháng 3.2020 đến tháng 2.2021, các bị cáo đã buôn lậu gần 200 triệu lít xăng (trị giá hơn 2 ngàn tỉ đồng). Trong đó, bị cáo Viễn thu lợi bất chính gần 47 tỉ đồng; Hữu thu lợi hơn 156 tỉ đồng; Thoại thu lợi hơn 22 tỉ đồng (Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên phạt 7 năm tù về tội buôn lậu); Tứ thu lợi gần 83 tỉ đồng; Vân thu lợi bất chính 18 tỉ đồng.
Viễn còn cùng Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, Chủ Công ty TNHH Dầu khí Vượng Đạt, TP Hải Phòng) góp vốn tổng cộng hơn 49 tỉ đồng mua tàu vận chuyển và buôn lậu xăng tại tỉnh Khánh Hòa. Đức được hưởng lợi hơn 1,5 tỉ đồng.
Cũng theo bản cáo trạng, khi khám xét chỗ ở của Phan Thanh Hữu, cơ quan điều tra thu giữ số tiền hơn 100 tỉ đồng và 123.000 USD của bị can Hữu. Hữu khai số tiền thu giữ không liên quan vụ án và tự nguyện dùng số tiền này để khắc phục…
Tại phiên toà, bị cáo Phan Thanh Hữu cho biết, cảm thấy rất khó thở, sức khoẻ không tốt nên được HĐXX cho phép ngồi để nghe đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai tiếp tục công bố cáo trạng.